laohac111
Active member
Vụ bắt giữ Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tại Philippines và việc sắp dẫn độ về Việt Nam cho thấy cơ quan công an đã đạt bước tiến quan trọng trong xử lý tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới. Đây là chuyên án hiếm hoi mà Việt Nam triệt phá toàn bộ hệ thống, thu hồi hơn 5.000 tỉ đồng, điều mà nhiều quốc gia gặp khó khăn.
Phó Đức Nam (Mr Pips)– nhân vật cầm đầu – được xác định sở hữu khối tài sản bất thường, phân tán tại nhiều nước (Dubai, Australia, Campuchia, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ), cho thấy mức độ tinh vi, quy mô tài chính rất lớn của đường dây.
Mô hình tổ chức của nhóm này không khác gì một doanh nghiệp hoàn chỉnh với hàng chục văn phòng, hàng trăm nhân viên, vận hành các sàn ngoại hối/phái sinh “quốc tế” nhưng thực chất được lập trình để kiểm soát toàn bộ giao dịch và chiếm đoạt tiền nhà đầu tư.
Cách thức lừa đảo theo kịch bản quen thuộc:
Phó Đức Nam (Mr Pips)– nhân vật cầm đầu – được xác định sở hữu khối tài sản bất thường, phân tán tại nhiều nước (Dubai, Australia, Campuchia, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ), cho thấy mức độ tinh vi, quy mô tài chính rất lớn của đường dây.
Mô hình tổ chức của nhóm này không khác gì một doanh nghiệp hoàn chỉnh với hàng chục văn phòng, hàng trăm nhân viên, vận hành các sàn ngoại hối/phái sinh “quốc tế” nhưng thực chất được lập trình để kiểm soát toàn bộ giao dịch và chiếm đoạt tiền nhà đầu tư.
Cách thức lừa đảo theo kịch bản quen thuộc:
- Cho nhà đầu tư thắng nhỏ để tạo niềm tin
- Dẫn dụ tăng vốn
- Chủ động làm “cháy tài khoản”
- Cắt liên lạc và chiếm đoạt
Tổng cộng đã có 47 người bị khởi tố, hàng trăm tài sản bị thu giữ, khẳng định đây là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực lừa đảo tài chính với hơn 2600 bị hại.
Theo Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa: Nếu hai đối tượng trên bị truy tố ở 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thì tổng mức phạt tù có thể lên tới 20 năm hoặc chung thân.
————
Ai nói giàu ảo, người ta giàu thật nhưng giàu từ lừa đảo. Anh em tham gia các “sàn ngoại hối/phái sinh quốc tế” thì nguy cơ rủi ro khá cao. Đừng để mình là con mồi cho người ta xơi
Theo Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa: Nếu hai đối tượng trên bị truy tố ở 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thì tổng mức phạt tù có thể lên tới 20 năm hoặc chung thân.
————
Ai nói giàu ảo, người ta giàu thật nhưng giàu từ lừa đảo. Anh em tham gia các “sàn ngoại hối/phái sinh quốc tế” thì nguy cơ rủi ro khá cao. Đừng để mình là con mồi cho người ta xơi
Hub88 luôn có chuyện để tám, cứ vào là có đề tài — nhớ quay lại mỗi ngày nhé
Sửa lần cuối: