laohac111
Active member
Ngày 26/11/2025 công an Đà Nẵng đã triệt phá đường dây lừa đảo Tiền ảo qua mạng với thủ đoạn tinh vi, bắt 14 người liên quan. Tổng cộng hơn 8.000 nhà đầu tư bị kéo vào, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật: máy tính, điện thoại, dữ liệu mã nguồn, tài khoản ngân hàng và ví tiền ảo chứa số vốn đáng kể.
1. “TOSI” là gì ?
- TOSI là một đồng tiền mã hóa do nhóm đối tượng ở Đà Nẵng tạo lập, với các website kèm theo để kêu gọi đầu tư như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai
- Dự án này hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng: hứa lợi nhuận cao bất thường, trả thưởng cho người trước từ tiền người sau — thực chất là lừa đảo.
2. Thủ đoạn lừa đảo của TOSI
- Mạo danh rằng TOSI do tập đoàn Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn lớn → tạo niềm tin đầu tư.
- Cung cấp gói lợi nhuận cao “khủng” (từ ~3% đến ~22%) & trả thưởng theo mô hình đa cấp → dụ nhà đầu tư tham gia ồ ạt.
- Khi lượng người mới giảm → đóng website, viện lý do “bảo trì” hoặc “bị hacker tấn công”, rồi mở dự án mới để tiếp tục lừa.
- Để mở rộng mạng lưới, chúng thiết lập kênh YouTube "TOSI VIETNAM", sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream, và tổ chức các buổi hội thảo, gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành.
- Chúng còn tuyển các "leader" (trưởng nhóm) tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành một hệ thống đa cấp rộng khắp
- =>>> Từ cuối năm 2020 đến khi bị triệt phá (tháng 11/2025), nhóm đã triển khai 3 dự án liên tiếp.
3. Các Đối Tượng Chính và Vai Trò
- Nguyễn Thế Duy (44 tuổi) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi): Chủ mưu, lên ý tưởng tạo lập dự án "ma" TOSI.
- Dương Quang Hải (41 tuổi): Được thuê xây dựng và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật.
- Dương Thanh Kỷ (41 tuổi): Liên kết thiết lập kênh YouTube "TOSI VIETNAM" để quảng bá sai sự thật.
- Số lượng bị bắt: 14 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ và 4 đối tượng chủ chốt đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Các nghi phạm trong đường dây lừa đảo bị công an bắt giữ
Khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng lập dự án tiền ảo "TOSI" để lừa đảo
Khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng lập dự án tiền ảo "TOSI" để lừa đảo
4. Kết Quả Điều Tra và Thu Giữ
- Lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật: 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn.
- Tài sản bị phong tỏa bao gồm hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng và gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo, cùng nhiều bất động sản liên quan.
- Kêu gọi bị hại trình báo để được hỗ trợ theo quy định.
- Cảnh giác cao với các hình thức đầu tư trên mạng, nhất là tiền ảo.
- Không tham gia dự án online chưa được xác minh rõ ràng.
- Tự gắn mác quốc tế, nhận là dự án do tập đoàn nước ngoài phát hành.
- Hứa lợi nhuận phi thực tế (3% – 22%) và mô hình đa cấp.
- Hệ thống kỹ thuật mờ ám, tiền chảy trực tiếp vào ví cá nhân của nhóm điều hành.
- Đóng – mở dự án liên tục, viện cớ “bảo trì” để chiếm đoạt rồi tung dự án mới.
Thế nên, người dân phải kiểm chứng thông tin trước khi đầu tư. Nâng cao cảnh giác với các dự án hứa lợi nhuận “khủng”, luôn kiểm tra thông tin, tránh tham gia theo phong trào hoặc từ tin quảng cáo tránh mất tài sản vào các dự án tiền ảo ma . TIỀN CỦA MÌNH THÌ MÌNH PHẢI GIỮ LẤY !!!
Xin cảm ơn các Chú CATPĐN đã rất xuất sắc phá nhiều vụ án lừa đảo đem lại bình yên cho người dân.
Xin cảm ơn các Chú CATPĐN đã rất xuất sắc phá nhiều vụ án lừa đảo đem lại bình yên cho người dân.Đà Nẵng phá đường dây lừa đảo tiền ảo TOSI, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng
Hub88 sẽ tiếp tục cập nhật những dự án rủi ro cao và dấu hiệu lừa đảo
Nhớ quay lại mỗi ngày để tự bảo vệ mình nhé
Sửa lần cuối:
)))