laohac111
Active member
Nguyễn Quốc Hùng tại trụ sở công an
Vừa rồi, cảnh sát tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công An đã triệt phá một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, khi thu giữ được bằng chứng cho thấy khoảng 10 nghìn tỷ đồng (tương đương ~ $385,5 triệu USD) bị chiếm đoạt từ hàng chục ngàn nạn nhân khắp cả nước.
Cách thức hoạt động:
- Bộ não của hệ thống lừa đảo này là một “sàn đầu tư” crypto mang tên Matrix Chain (MTC).
- Nghi phạm gồm Nguyễn Quốc Hùng (40 tuổi) và Bùi Thị Thanh Nga (33 tuổi), đều từ Hà Nội, là người chủ mưu.
- Họ thuê các lập trình viên ẩn danh qua Telegram để tạo phần mềm giao dịch MTC, dùng ví SafePal và hệ thống B2B Smart Trade. Chi phí khởi tạo ban đầu vào khoảng 20.000 USD.
- Người tham gia bị yêu cầu nộp 1 USD vào “platform fee wallet” để được sử dụng phần mềm. Từ khoản này: 40% trả cho tuyển dụng khu vực, 5% chi cho marketing & event, 55% còn lại bỏ túi cá nhân.
- Hùng và Nga bị cáo buộc thao túng giá MTC bằng cách sử dụng một ví riêng chứa 100 triệu token MTC, giúp họ “rút tiền” khỏi người dùng dễ dàng.
- Để tăng độ tin cậy, họ liên tục tổ chức “đào tạo”, event quảng bá trên Telegram + Facebook, hứa hẹn “lợi nhuận siêu to khổng lồ” và hoa hồng cao dành cho người giới thiệu.
Bùi Thị Thanh Nga bị bắt giữ tại cơ quan công an
Quy mô nạn nhân & dòng tiền:
- Có đến 138.000 tài khoản đăng ký tham gia nền tảng MTC.
- Số tiền thu về vượt $394 triệu USD (theo một số nguồn) qua nhiều ví SafePal phân tán, mang tên Hùng, Nga và cả chị ruột Nga (Bùi Thị Thanh Hoa).
- Sau khi thu tiền, nhóm lừa đảo rút vốn bằng cách chuyển qua nhiều trader USD informal, rồi dùng để mua bất động sản tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên và Thái Nguyên. Rất nhiều tài sản đứng tên Nga hoặc cha mẹ cô.
Hiện trạng điều tra:
- Cảnh sát đã thu giữ nhiều bằng chứng và đang mở rộng điều tra.
- Có những dấu hiệu rõ ràng về mô hình đa cấp biến tướng, lợi dụng niềm tin vào crypto để chiêu mộ người đầu tư qua mạng.
- Một số báo cáo nói rằng Telegram – kênh giao tiếp chính của nhóm này – đang bị quản lý chặt hơn sau vụ việc.
Nhận định & Cảnh báo
- Rủi ro cao: Đây là một ví dụ tiêu biểu về việc lợi dụng tâm lý “muốn làm giàu nhanh” của nhà đầu tư không chuyên. Lợi nhuận cao + hoa hồng lớn = bẫy đa cấp + lừa đảo.
- Tín hiệu đỏ từ nền tảng: Họ dùng ví SafePal + hệ thống Smart Trade, nhưng phần mềm thực chất chỉ được tạo ra để hút tiền, không phải để giao dịch “thật” như một sàn uy tín.
- Tầm ảnh hưởng lớn: Khi có tới >138.000 tài khoản tham gia, và dòng tiền lên tới hàng trăm triệu USD, vụ lừa này minh chứng rằng mô hình lừa crypto quy mô lớn đã lan rộng sâu trong cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam.
- Cần nâng cao kiến thức: Nhà đầu tư cần cực kỳ thận trọng với các lời mời đầu tư “lãi khủng”, “hoa hồng cao” qua Telegram hoặc Facebook. Trước khi bỏ tiền vào token / sàn mới: nên kiểm tra whitepaper, lịch sử người sáng lập, volume giao dịch thật, roadmap, cấp phép (nếu có).
Vụ án Matrix Chain (MTC) là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho bất kỳ ai đang đầu tư vào crypto tại Việt Nam. Với quy mô siêu lớn và cách thức hoạt động tinh vi, lừa đảo bằng “giả sàn giao dịch + token ma” đang trở thành một xu hướng nguy hiểm. Đây không đơn giản là lừa tiền nhỏ lẻ – mà là một mô hình tội phạm tài chính nghiêm trọng, đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đô và chuyển dòng vốn sang bất động sản.
Cảnh sát sẽ tiếp tục mở rộng điều tra sang các khu vực khác, truy hồi tài sản, và có thể sẽ truy tố nhiều nghi phạm hơn nữa. Đồng thời, vụ này sẽ thúc đẩy cơ quan chức năng siết chặt quản lý crypto tại Việt Nam — đặc biệt là các hoạt động đầu tư qua mạng, đa cấp tiền kỹ thuật số.
Hub88 sẽ tiếp tục cập nhật những dự án rủi ro cao và dấu hiệu lừa đảo
Nhớ quay lại mỗi ngày để tự bảo vệ mình nhé
Nhớ quay lại mỗi ngày để tự bảo vệ mình nhé
Sửa lần cuối:
